Prokuroria e Catanzaros kërkon gjykimin e grupit kriminal prej 25 personave të arrestuar për pastrim parash.
Në mes të emrave, për të cilën prokuroria kërkon kalimin për gjykim është edhe 30-vjeçarja Sona Vesholli, e lindur në Shqipëri dhe banuese në Torino të Italisë, e cila dyshohet se është pjesë e grupit famëkeq kriminal Bonavota të Sant’Onofrio.
Hetimi, i vërtetuar nga përgjimet, do të çonte në dokumentimin e anëtarësimit të klanit Sant’Onofrio me katër subjekte, me qëllim lehtësimin e veprimtarive të pastrimit të parave në për llogari të bandës kriminale nga shoqëri fiktive italiane, qipriotë dhe hungareze.
Shkaku që çoi në vënien pas prangave të grupit kriminal ishte një mashtrim i kryer në vitin 2017 ndaj një investitori nga shteti i Omanit, i cili kishte paguar shumën prej 1 milion eurosh me premtimin për marrjen e 30% aksioneve të një kompanie, së cilës i kishte një kompleks imobiliar në Budapest.
Më pas grupit iu sekuestruan rreth 3 milionë euro si pasojë e kontrolleve intensive nga bashkëpunimi ndërkombëtar i policisë gjyqësore italiane me autoritetet hungareze, qipriote, franceze, daneze dhe britanike dhe me koordinimin e Eurojust, shkruan media itailiane .
Lajme të tjera
-
Itali/ Bie nga 10 metra lartësi në Milano, 18-vjeçari shqiptar në gjendje shumë të rëndë shëndetësore
26 Prill, 20:02 -
Vota e diasporës dhe problematikat e emigrantëve, Basha takim me bashkatdhetarët në Itali
26 Prill, 15:02 -
I dënuari në Itali me 10 vite burg, fshihej në Shqipëri! Arrestohet 29 vjeçari me 3 emra
26 Prill, 13:53 -
Milano, shqiptarët çojnë policinë në parkimin ku ishin fshehur 5 kg heroinë, ishte mbështjellë me proshutë
26 Prill, 12:01 -
Emisioni në Rai 3, Rama për 'Corriere': I neveritshëm, paragjykime për Shqipërinë! Ndërhyra për të mbrojtur imazhin e vendit tim
26 Prill, 10:22
-
Biletë për të hyrë në Venecia? Ja çfarë duhet të dini
25 Prill, 15:54 -
Milano kërkon të ndalojë shitjen e akulloreve dhe picave pas mesnate
25 Prill, 13:33 -
U dënuan me 23 vite burg për vrasjen e Shpëtim Frashërit në Torino, Gjykata e Lartë e Italisë shpall të pafajshëm 3 shqiptarë (EMRAT)
25 Prill, 12:08
-
Të dënuar për trafik drogë e grup kriminal, 2 të ekstraduar në Itali
25 Prill, 09:59 -
Itali, vdes foshnja 3-muajshe, prindërit çohen në gjyq për keqtrajtim të vajzës së tyre
24 Prill, 12:10 -
Lega pranon kërkesën e Interit, ndeshja me Torinon luhet në mesditë! Festë pa trofeun në Milano
23 Prill, 15:40 -
Baba i një vajze, ky është 25-vjeçari shqiptar që vdiq në aksident në Itali
23 Prill, 12:19
